金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

【条目包含内容】: 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规,风险管理系统是指银行卡清算机构提供的对银行卡清算,定进行处罚,业务参与主体和服务内容进行凤险识别、评估及管控的,(一)未按规定建立银行卡清算业务标准体系、业务规系统,则、内部控制、凤险防范和信息安全保障机制的。,差错处理系统是指银行卡清算机构提供的用于入网机构,(二)来按规定报告相关事项的,间提交差错交易、争议案件以解决交易差错、争议及疑问的,(三)转让、出租、出借银行卡清算业务许可证的,电子处理系统,(四)超出规定范围经营业务的,信息服务系统是指银行卡清算机构为入网机构提供当日,(五)任命不符合规定的董事、高级管理人员的。,交易查询、历史交易查询、交易统计分析、清算文件上送与,(六)未按规定申请变更事项或擅自设立分支机构的。下载、发卡行标识代码信息下发、汇率信息查询与下发等信,(七)拒绝或者阻碍相关检查、监督管理的,息服务的辅助系统。,(八)隈制发卡机构或收单机构与其他银行卡清算机构,灾备系统是指银行卡清算机构为应对异常灾难的发生提,合作的。,前建立的相关系统的备份系统,(九)银行卡清算业务基础设施出现重大风险的,第三十六条《国务胱关于实施银行卡清算机构准入,(十)无正当理由限制、拒绝银行卡交易,或中断、终管理的决定》施行前已经依法在中华人民共和国境内从事,止银行卡清算业务的。,银行卡清算业务的境内机构,应当凭愿批准从事银行卡清算,(十一)提供虚假的或者隐瞒重要事实的信息或资业务的文件,参照本办法第十七条申请银行卡清算业务许,料的。,(十二)违反有关信息安全管理规定的,《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》施,(十三)其他损害持卡人和商户合法权益,或违反有关行前仅为跨境交易提供外币的银行卡清算服务的境外机构,清算管理规定、危害银行卡市场秩序的违法违规行为,应当参照本办法第二十三条进行报告。,第三十一条银行卡清算机构和境外机构违反反洗钱和,第三十七条本办法由中国人民银行会同中国银行业监,反恐怖融资规定的,按照有关法律法规进行处理,督管理委员会解释。,第三十二条申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申,第三十八条本办法自发布之日起施行。,请银行卡清算业务许可的,中国人民银行不予受理或者不予,行政许可,并给予警告,申请人在年内不得再次申请银行,米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米,卡清算业务许可,来米金融机构